Por que siempre hay dudas
Compli esta diseñado para capturar los datos de sus clientes de forma rapida y 100% online, validar la autenticidad de sus documentos, y contrastar sus datos contra mas de 60 listas de sanciones internacionales, incluyendo las listas OFAC y ONU.
En Compli, estamos siguiendo los estandares de la industria para los procesos KYC (Kow Your Client - Conozca a su cliente) que incluyen la verificación de la autenticidad del documento y una prueba de vida, para verificar que el titular del documento esta pasando por el proceso.
Es posible, pero es extremadamente dificil. En materia de riezgo, lamentablemente, es imposible reducirlo a cero, pero si nos podemos acercar muchísimo a esa cifra.
Sabemos que es muy importante empezar a verificar a sus clientes o empleados segun sea el caso, pero es igualmente importante para nosotros verificar a nuestros clientes. Por otro lado, los servicios Pro y corporativo pueden requerir configuracion, tanto del lado del usuario, como del equipo de Compli. Un Agente estara en contacto con usted en un periodo no mayor a 48 horas.
No, la plataforma de Compli está diseñada como una herramienta para ayudar a las organizaciones en su cumplimiento, pero no garantiza el cumplimiento por sí sola. Es importante que las organizaciones cuenten con un oficial de cumplimiento interno para supervisar y asegurarse de que se cumplan todas las regulaciones pertinentes.
La infraestructura de alojamiento de esta versión cloud de Compli está certificada en SOC Type 2, GDPR y cumple con la norma ISO 27001:2023. Estas certificaciones garantizan la seguridad y confiabilidad de la infraestructura subyacente que respalda la plataforma Compli.
